绵世股份(000609)独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见书

      独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 

    根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、政策性文件的规定，作为独立董事，我们对公司 2008 年度的担保情况进行了核查，具体情况如下： 

    本年度内公司发生的担保事项有一项，即经公司于2008年1月16日召开的第五届董事会第二十四次临时会议审议通过并经于2008年4月15召开的公司2007年年度股东大会审议通过，公司决定为中新绵世（成都）建设开发有限公司18,400 

万元银行贷款中7,400万元部分提供担保。此担保期限为24个月，我公司对其中的 

7,400万元部分承担连带保证责任，保证期间为主借款合同约定债务履行期限届满之日起二年。  

    此外，公司原为控股子公司成都天府新城投资有限公司20000万元流动资金贷款（实际贷款使用额度为人民币10000万元）提供连带责任保证，2008年度内，成都天府新城投资有限公司已全部归还了相应的贷款，公司就该笔贷款所承担的担保责任亦已解除。  

    截止报告期末，公司对外担保总额为15,400万元，占公司最近一期经审计净资产额的19.14%，全部为为参股公司提供的担保。除前述担保外，2008年度公司不存在其他的报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同。 

    经审查，我们一致认为：前述担保事项决策程序合法有效，信息披露准确、完整，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。 

                                                   2009 年4 月 16 日 

独立董事：马骏     徐晋涛    韩建旻